أشهر محامي قضايا غسيل أموال في الرياض وجدة

جريمة غسيل الأموال هي جريمة مالية هدفها إضفاء الشرعية القانونية على الأموال التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، والغرض من ذلك هو التصرف فيها أو التعامل معها أو التلاعب بقيمتها، وهناك أيضاً ما يسمى بالمال العكسي. غسيل الأموال، ويوجد العديد من المحامين المتخصصين في قضايا غسيل الأموال في المملكة العربية السعودية.

أسماء أشهر 9 محامي غسيل أموال في السعودية

1. الدغيري.
2. مشاري الحثران.
3. مساعد الحازم .
4. مروان بن عبد الله الرشيد.
5. كمال ابو زكية.
6. فيصل آل طالب .
7. العريفي.
8. عبد العثيم .
9. حمدان السبيعي.

أشهر مكاتب غسيل الأموال في السعودية

أولاً: المحامي والمستشار القانوني سفران مشيب الشمراني

• يعتبر المكتب من أهم مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية وذلك حسب آراء العديد من العملاء الذين تعاملوا مع المكتب.
• ويضم مجموعة تعتبر من أشهر محامي غسيل الأموال في المملكة العربية السعودية كلها.
• يضم المكتب عدد من المحامين الذين يتمتعون بكفاءة عالية في العمل القانوني. لأنهم يؤمنون بأن التميز يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالكفاءة والخبرة؛ حتى يتطور العمل مع العملاء وبالتالي يتمكن المكتب من تقديم خدمات قانونية متميزة لهم، كما يمكنهم الوصول إلى حلول تساعد العملاء في مختلف المجالات.
• ويتميز هذا المكتب بسرعة الإنجاز، وهو ما يجعل الكثير من العملاء يفضلونه عن المكاتب الأخرى.
• يعمل المكتب على دراسة القضايا بشكل احترافي بناءً على الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
• يقدم المكتب الاستشارات القانونية في مختلف القضايا.

طرق التواصل مع المكتب

ثانياً : مكتب عبد السلام عبد الرحمن الهذال

• يعمل المكتب على توفير الحماية القانونية التي يحتاجها العملاء لأعمالهم وقراراتهم، كما يعمل على تقديم الخدمات المتنوعة.
• يضم المكتب نخبة من المحامين ذوي الخبرة الواسعة في مختلف المجالات القانونية.
• ويسعى المكتب إلى تقديم خدماته بشكل احترافي ومتميز.

طرق التواصل مع المكتب

تفاصيل محامي غسيل الأموال في السعودية

أشهر محامي غسيل الأموال لديه مجموعة من المهام التي يؤديها ويكون مسؤولاً عنها في المملكة العربية السعودية.

• تقديم الاستشارات القانونية بالاعتماد على الأنظمة القانونية ذات الصلة بالعملاء فيما يتعلق بقضايا غسل الأموال بمختلف أشكالها ودرجاتها.
• يقوم محامي غسيل الأموال بدراسة الموقف القانوني للعميل ودراسة القضية بعناية بكل تفاصيلها الصغيرة والطريقة التي أدخلته في القضية وكيف يمكنه الاستفادة من الأسباب التي تعمل على تخفيف العقوبة.
• يبدأ محامي غسيل الأموال بالتعاون مع الجهات المختصة ووزارة العدل في الأمور المتعلقة بمكافحة جرائم غسيل الأموال في المملكة العربية السعودية.
• يقوم بجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بهذه الجرائم من العملاء، ثم يبدأ بمقارنتها مع النصوص القانونية واكتشاف الثغرات القانونية التي يمكن أن تساعده في تجنب التورط في مثل هذه الجرائم.
• إنهم يعملون على تمثيل العملاء في المحكمة والمرافعة نيابة عنهم، وتزويدهم بكل ما يحتاجونه لمساعدتهم على الفوز بالقضية.

أتعاب المحاماة في قضايا غسيل الأموال في المملكة العربية السعودية

وبعد أن نتعرف على محامي غسيل الأموال، سنتعرف أيضًا على تكاليف محامي غسيل الأموال في المملكة.

• أتعاب المحاماة هي المبلغ الذي يتقاضاه مقابل العمل الذي يؤديه وفقا لما يحدده النظام والقانون.
• تختلف أتعاب المحامي في القضايا المالية حسب النظام القانوني في المملكة العربية السعودية، فهي تعتمد على الدعوى المعروضة عليه وظروفها، حيث يحدد المحامي أتعابه بناءً على الجهود التي يبذلها لحل القضية، وكذلك الوقت الذي يستغرقه لإعداده. وأخرج الأوراق التي تحتاجها.
• تتراوح تكلفة الاستشارة عادة من 200 ريال سعودي إلى 1000 ريال سعودي.

عقوبات غسيل الأموال في السعودية

وتكون العقوبات المقررة قانوناً على الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال الثاني، مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن سنتين.

أو يمكن أن تكون غرامة لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي، أو يمكن أن تكون العقوبتان معًا.

وهناك بعض الحالات المحددة التي يمكن فيها تخفيض العقوبة إلى مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات، أو إلى غرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال سعودي، أو إلى العقوبتين معاً.

وذلك في حالات مثل المساعدة في القبض على الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم، أو العمل على التخفيف من آثار هذه الجرائم، أو في حالة المساعدة في الحصول على الأدلة.

أو عندما لا يسمح للجماعات الإجرامية بالسيطرة على هذه الأموال، كما ورد في المادة الثلاثين من ذلك القانون.

ويجوز تشديد العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس عشرة سنة، أو الغرامة التي لا تزيد على سبعة ملايين ريال سعودي، أو يجوز تنفيذ العقوبتين معاً.

وذلك إذا أعقب الجريمة أمور مثل تكوين تنظيمات لها علاقة بغسل الأموال، أو في حالة الاتجار بالبشر وغيرها من الحالات المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من ذلك القانون.

في حالة الأشخاص الاعتبارية، إذا ارتكبت جريمة غسل الأموال، مثل الشركة التي تشارك في غسل الأموال وترتكب الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من ذلك القانون، فيعاقب في هذه الحالة بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي ولا يقل عن ضعف المبلغ المتهم.

ويجوز فرض عقوبة أخرى على من يمنع الشركة التي ارتكبت هذه الجريمة من القيام بأعمالها المصرح بها.

وفي حالة الشخص الطبيعي هناك عقوبة إضافية أخرى وهي منعه من دخول البلاد لمدة مماثلة لحبسه، وفي حالة الأجنبي تكون العقوبة طرده من البلاد ومنعه. من الدخول فيه مرة أخرى.

تضم المملكة العربية السعودية مجموعة من أهم المحامين المتخصصين في قضايا غسيل الأموال، الذين لديهم العديد من المهام المتخصصة للقيام بها، كما يوجد مجموعة من المكاتب التي تضم أيضًا أفضل المحامين.