الهيكل التنظيمي لوحدة التحريات المالية الكويتية ، حيث يمكن للمواطنين التعرف على واجبات كل فرد في هذه الوحدة ، لما لها من عدة أقسام ولكل قسم قسم خاص به مسئول عن تسهيل الأعمال والتواصل وقد تم إنشاؤه. وفقًا للمادة 16 من القانون رقم 106 ، تم الاعتراف بها كشخصية اعتبارية في الكويت في عام 2013 م.
جدول المحتويات
الهيكل التنظيمي لوحدة الاستخبارات المالية الكويتية
تهدف وحدة التحريات المالية إلى تعزيز الأمن والسلام في الدولة ، وهي مهمتها الأساسية ، وتقوم بذلك من خلال الالتزام بالقوانين والمعايير لحماية القطاع المصرفي والمالي من جميع أنواع الشبهات وجرائم غسل الأموال وكل ما يتعلق بها. . والهيكل التنظيمي على النحو التالي:
رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية
ويختص رئيس الوحدة بأربعة أقسام فيها:
- مكتب الرئيس.
- مكتب التفتيش والمراقبة.
- اللجان الدائمة.
- أمانة اللجنة الوطنية.
أنظر أيضا:
نائب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية
يتم تمثيل هذا الهيكل فقط من قبل نائب الرئيس.
دائرة الشؤون القانونية والتحليل المالي بوحدة التحقيق
الفروع من هذه الأقسام موضحة في الجدول أدناه:
| دائرة الشؤون القانونية | وهو مسؤول عن إدارة مراقبة الشؤون القانونية والتقاضي والتحقيق ، بالإضافة إلى إدارة التعاون الوطني الدولي. |
| قسم التحليل المالي | التحكم في التحليل الفني ، مسؤول عن الإخطار وجمع المعلومات والتحليل الفني ، ومراقبة التحليل الاستراتيجي ، والمسؤول عن التحليل الاستراتيجي وإدارة المخاطر. |
إدارة الشئون المالية الأمن الإداري وتكنولوجيا المعلومات في المالية والتمويل
تنقسم إدارة الشؤون الإدارية إلى:
- الرقابة المالية: وهي مقسمة إلى قسم المخازن والمشتريات وإدارة الميزانية والحسابات.
- مراقبة الشئون الإدارية: وهي مقسمة إلى قسمين هما إدارة العلاقات العامة والتعليم وإدارة الموارد البشرية.
في حين أن القسم الآخر مسؤول عن مراقبة أمن المعلومات والتكنولوجيا ، فإن هذا القسم ينقسم إلى:
- إدارة أمن المعلومات والمعلومات.
- إدارة النظام والدعم الفني.
الاتصال بوحدة التحريات المالية بالكويت
يمكن الحصول على معلومات عن الهيكل التنظيمي وأهم أخبار وواجبات ورؤية الوحدة من خلال زيارة الموقع الرسمي لهذه الوحدة بدولة الكويت. حيث يمكن الاطلاع على أوضح القوانين المتعلقة بغسيل الأموال والتهريب وغير ذلك.
أنظر أيضا:
متى تقوم المؤسسات بإخطار وحدة الاستخبارات المالية؟
تقوم المؤسسات بإبلاغ وحدة التحقيقات المالية الكويتية عن أفعالها عندما يكون هناك أدلة كافية على أن هذه الأموال قد تم استخدامها أو جمعها بشكل غير قانوني. وهذه المؤسسات المالية وغير المالية هي:
- سماسرة العقارات.
- البنوك.
- شركات التأمين.
- محامون ومحاسبون مستقلون.
- الوسطاء والوكلاء.
- شركات التمويل.
- تجار الذهب
- شركات الصرافة.
- مدير الأصول ومدير الصناديق المشتركة.
- يحمي.
- الوسطاء الماليون.
- شركات تداول الأوراق المالية.
- الوسطاء الماليون.
- شركات الاستثمار.
يسعى الجميع في الهيكل التنظيمي لوحدة الاستخبارات المالية الكويتية إلى القضاء على أي عمل غير قانوني قد يحدث في دولة الكويت من أجل حماية اقتصاد البلاد وغيره.