رابط موقع وحدة التحريات المالية الكويتية 2023 kwfiu.gov.kw وما هي الجهات المكلفة

يعد رابط موقع وحدة التحريات المالية الكويتية أحد الروابط المهمة التي يرغب الكثير من المواطنين في الدولة في معرفتها ، حيث إنه الجهة المسؤولة عن تلقي وتحليل والرد على المعلومات المتعلقة بالمسائل المالية التي يشوبها نوع من الجرائم. الآخرين للتأكد من دقة المصدر أو الطرق التي اشتقها الشخص.

رابط لموقع وحدة التحريات المالية الكويتية

يعد الرابط إلى موقع وحدة التحقيق الكويتية أحد أهم الروابط التي يستخدمها الكثير من المواطنين في الدولة للإبلاغ عن بعض الأشخاص الذين أعربوا عن شكوكهم بشأن الوقت الذي يستغرقه الحصول على بعض الأموال وطرق الحصول عليها. مشوبًا أيضًا بنوع من الشك والريبة.

حيث إن دولة الكويت مستعدة لمحاربة كل هذه الأعمال المخالفة للقانون وإنشاء موقع إلكتروني يستطيع المواطن من خلاله الإبلاغ عن المشتبه به بالمال ومدى شفافيته وطريقة الحصول عليه من خلال الاتصال. يقدم موقع وحدة التحريات المالية الكويتية “” تقريرًا عن الشخص المتورط في جريمة الأموال التي قد تكون مرتبطة بأعمال إرهابية أو أعمال غير قانونية أو غير قانونية.

أنظر أيضا:

من هي وحدة الاستخبارات المالية الكويتية؟

تعمل الدولة على الحفاظ على سلامة وأمن جميع مواطنيها في المملكة ، وتحقيق العدالة لجميع مواطني الدولة ، وحمايتها من المخالفين للقانون والمتورطين في الأعمال المشبوهة. وحدة التحقيقات المالية مسؤولة عن تلقي وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات التسليم المشتبه بها التي تم الحصول عليها من أنشطة غير مشروعة مثل الجريمة والمستخدمة أيضًا في أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال أو تمويل الأعمال الإرهابية ضد الدولة.

ما هي الجهات المسؤولة عن الإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة؟

هناك العديد من المنظمات التي تلقى فيها تقارير أو معاملات مالية ملطخة ببعض أشكال الشك والريبة حول مصدر هذه الأموال ، ومن بين المنظمات المعتمدة التي لجأ المركز إلى الاطلاع على مصادر هذه الأموال تشمل:

• البنوك.
• شركات الاستثمار.
• شركات الصرافة.
• الوسطاء الماليون.
• وكلاء وسماسرة.
• مؤسسات الصرف.
• شركات التأمين.
• مدراء الأصول والصناديق المشتركة وأمناء الحفظ.
• سماسرة العقارات.
• محامون مستقلون ومحاسبون مستقلون.
• تجار الذهب والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة.

أنظر أيضا:

كيف يتم الاتصال بوحدة التحريات المالية الكويتية؟

حرص مسؤولو وحدة التحريات المالية على إنشاء عدد من قنوات الاتصال معهم لتسهيل استكمال عملية الإبلاغ عن مصداقية التقرير المقدم لهم بشأن الأموال المشبوهة ، وهذه القنوات هي على النحو التالي:

تسعى دولة الكويت إلى توفير كل الأمن والحماية لمواطنيها ، وتفرض عقوبات صارمة على كل من يخالف القانون ، أو يخرج عنه ، أو يفضح أو يفسد الدولة وأجهزتها.