رقم وحدة التحريات المالية الكويتية 2023 وطرق التواصل

أبدى المسؤولون عن وحدة التحقيقات المالية الكويتية استعدادهم لتوفير مجموعة من وسائل الاتصال والوسائل للوحدة لتسهيل الأمر على المواطنين أو السلطات المبلغة للاتصال بالوحدة لإبلاغهم بجميع الأمور المشبوهة. لأنهم يحاولون ضمان أمن دولة الكويت وحمايتها من الأشخاص غير الشرعيين الذين يقومون بأعمال مشبوهة معهم.

رقم الوحدة المالية الكويتية وطرق الاتصال بها

وفرت وحدة التحقيق الكويتية وسائل اتصال متنوعة ومجموعة من الأدوات والقنوات من أجل ذلك لتسهيل كل المواطنين الذين لديهم بعض الشكوك حول مصدر الأموال التي حصل عليها البعض.

بالإضافة إلى ذلك ، يتم تسهيل عدد وطرق الاتصال الخاصة بوحدة التحريات المالية الكويتية من خلال الجدول التالي ، مع الجهات المكلفة بالإبلاغ عن المعاملات المشكوك في مصداقيتها أو الأموال التي تم الحصول عليها منها ، وطريقة إبلاغها بها:

أنظر أيضا:

ما هي أنشطة وحدة الاستخبارات المالية الكويتية؟

تقوم وحدة التحريات المالية الكويتية بالعديد من الواجبات التي يحتاجها المواطنون ، إلى جانب ضمان أمن الدولة والنظام وحمايتها من المخالفات ، ومن أهم مهام هذه الوحدة:

• إعداد استمارات الإخطار للجهات المبلغة.
• تحديد البلدان عالية الخطورة
• نشر دليل لاستيفاء نموذج الإخطار.
• ضع علامات الشك.

ما هي المهام الرئيسية لوحدة الاستخبارات المالية الكويتية؟

تقوم وحدة الاستخبارات المالية الكويتية بالتحقيق في مدى موثوقية طرق التمويل ودقة طرق إنفاق هذه الأموال ومن بين المهام الرئيسية التي تقوم بها الوحدة:

• احصل على إخطارات بشأن المعاملات المشبوهة.
• طلب / الوصول إلى المعلومات.
• تحليل إخطارات المعاملات المشبوهة.
• نشر نتائج التحليل.

ما الذي تتطلع إليه وحدة الاستخبارات المالية الكويتية؟

تتطلع دائرة الاستخبارات المالية الكويتية إلى المساهمة في حماية الاقتصاد الوطني من خلال تطوير وتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والحفاظ على سلامة وأمن الدولة. يساهم صاحب السمو أمير دولة الكويت ودولة الكويت في تحول الدولة إلى مركز مالي وتجاري عالمي يحظى بحماية كبيرة ، تنفيذاً لرؤية حماية وحفظ كل ما يتعلق بأمن الدولة. سلامتها.

أنظر أيضا:

متى تقوم السلطات بالإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة؟

هناك العديد من المنظمات التي تبلغ وحدة التحريات المالية الكويتية عن مدى الشك فيما يتعلق بالوضع المالي للشخص المعني ، حيث تقوم بالإبلاغ عن أي محاولة مالية أو معاملات بأي قيمة ، وهذا هو الحال عند: الاشتباه ، أو هناك أدلة كافية للاشتباه في أنها صنعت بأموال يمكن استخدامها في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.

تعتبر وحدة التحريات المالية من أهم الوحدات التي أنشأتها دولة الكويت لضمان أمن وسلامة الدولة ، ومعاقبة المخالفين للقانون ، وفرض أقصى عقوبة ممكنة على خدمتهم. كن قدوة لمن لا يفكر.