من هو رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية؟ ومن هم أبرز رؤساء

من هو رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية؟ ما هي الواجبات الموكلة إليه؟ تلعب وحدة الاستخبارات المالية الكويتية دورًا مهمًا في حماية القطاع المصرفي من الجرائم الخطيرة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وفقًا لمعايير العمل الدولية والتعاون مع الجهات المسؤولة عن الأمن الدولي والوطني.

من هو رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية؟

وذكر مراسل وحدة التحقيقات المالية أن الرئيسة المعينة لوحدة التحريات المالية السيدة هنادي منصور بوحيميد التي وقعت مذكرة تفاهم مع مركز المعلومات الوطني العماني.

مدة عمل رئيس وحدة التحريات المالية بدولة الكويت

أبرز الرؤساء السابقين لوحدة التحريات المالية

قبل أن تصبح السيدة هنادي رئيسة وحدة التحقيقات المالية ، كان هناك رؤساء كان لهم تأثير كبير على بدء مهام الوحدة من أجل القضاء على الممارسات غير القانونية والوفاء الكامل بجميع المسؤوليات الموكلة إليهم.

أنظر أيضا:

الوصف الوظيفي لوحدة التحريات المالية بدولة الكويت

أولاً ، تتمثل مسؤولية الاستخبارات المالية في البحث عن المعلومات المتعلقة بجرائم الأموال واسترجاعها وتحليلها حتى لا يتم استخدامها في أي من العمليات المحظورة ؛ لذلك ، يتم قبول هذه الوحدة كضامن مسؤول عن عدم الانجرار إلى هذه الجرائم.

• نشر دليل لاستكمال نماذج المخاطر.
• إعطاء مؤشرات الاهتمام.
• إعداد نماذج الإخطار للجهات ذات العلاقة.
• تحديد البلدان عالية الخطورة.
• تلقي إشعارات المعاملات المشبوهة وتحليلها.
• جعل دولة الكويت مركزًا ماليًا وتجاريًا عالميًا.
• لحماية الدولة من الأنشطة غير المشروعة.
• طلب الوصول إلى المعلومات المالية.
• المساهمة في حماية الاقتصاد الكويتي من خلال تعزيز الأنظمة المضادة للنقد.
• نشر نتائج التحليلات والبيانات.

المنظمات المتهمة بالإبلاغ عن معاملات مالية مشبوهة

• مؤسسات الصرف.
• أي بنك.
• وكلاء وسماسرة.
• شركات التمويل.
• شركات الاستثمار.
• الوسطاء الماليون.
• شركات التأمين.
• صناديق الاستثمار.
• مدراء الأصول.
• شركات تداول الأوراق المالية.
• الحراس.

أنظر أيضا:

الاتصال بوحدة التحريات المالية الكويتية

تم تكليف وحدة الاستخبارات المالية الكويتية بنزاهة القطاع المصرفي والمالي في الكويت ودرجة الشفافية في العمل ، ومن هنا جاءت أهمية منصب رئيس الوحدة.